近日，棗莊警方成功打掉一個披著教育外衣的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，案件涉及全國22個省、直轄市，共10萬多人，涉案金額3億多元。
從今年2月起，棗莊警方陸續(xù)接到銀行工作人員反映，經(jīng)常有老年人到銀行花一百元錢開卡，行為十分異常，民警通過詢問開卡人，發(fā)現(xiàn)這很可能是一個傳銷組織，于是展開偵查。很快，犯罪嫌疑人宋某進(jìn)入了警方的視線，宋某被控制后稱，“只要交錢成為會員，子女將會享受從小學(xué)到高中的易佰教育免費(fèi)教材。”
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，宋某所在的組織名為藍(lán)海國際財富俱樂部，隸屬于香港某公司，宋某于今年2月份經(jīng)朋友介紹加入該俱樂部，負(fù)責(zé)在棗莊市臺兒莊區(qū)周邊地區(qū)發(fā)展下線，由于初期高額的返利，在不到兩個月時間里宋某就發(fā)展會員數(shù)百人。隨著調(diào)查的深入，警方逐漸掌握了該組織實(shí)施傳銷活動的全過程。
棗莊市公安局臺兒莊區(qū)分局經(jīng)偵大隊民警介紹說，“這是一個金字塔形狀的網(wǎng)絡(luò)圖，傳銷組織者還有策劃者處在金字塔最頂層，所有的資金都流向最頂層，然后就是經(jīng)過中間的人手里的時候留一部分，最下面的受害者全部要把資金交上去。”
“他們利用正規(guī)經(jīng)營的兩個網(wǎng)站，易佰教育網(wǎng)和省錢網(wǎng)，作為掩蓋。以一種網(wǎng)絡(luò)傳銷軟件復(fù)利系統(tǒng)，每天自動產(chǎn)生金幣，利用這種虛擬貨幣發(fā)展下線，從中得到提成，進(jìn)行傳銷活動。”辦案人員介紹說，該案件中網(wǎng)站組織者承諾，金幣可以兌換人民幣。
原來，會員以1500元加入藍(lán)海國際財富俱樂部后，便可以得到1500個虛擬金幣和一個賬戶，在享受遠(yuǎn)程教育平臺終身使用的同時，還可以得到每天30個金幣的返利，然后通過發(fā)展會員，可以享受相關(guān)分紅。警方根據(jù)網(wǎng)絡(luò)圖進(jìn)行逐級排查，并通過技術(shù)手段循線追蹤，鎖定了該傳銷組織上線頭目馬某等9人，10月20日，臺兒莊警方將9名犯罪嫌疑人成功抓獲。
經(jīng)審查，馬某以藍(lán)海國際財富俱樂部為名義打著教育網(wǎng)和省錢網(wǎng)的幌子，以1500元入會能夠終身享有教育網(wǎng)資源，并可獲得高額的返利為誘餌，利用網(wǎng)絡(luò)在全國22個省、直轄市大肆發(fā)展會員，截至目前，共分層級發(fā)展會員約10萬人，涉及金額3億多元。 |
