為提高社會(huì)公眾對(duì)非法集資的危害性的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)大眾自我保護(hù)意識(shí)，引導(dǎo)公眾自覺遠(yuǎn)離和抵制非法集資，萊蕪農(nóng)商行魯中支行從維護(hù)金融穩(wěn)定、保護(hù)群眾切身利益、促進(jìn)社會(huì)和諧出發(fā)，通過“四個(gè)加強(qiáng)”扎實(shí)做好防范和打擊非法集資工作。

　　一是加強(qiáng)宣傳教育。

　　開展形式多樣的防范和打擊非法集資宣傳活動(dòng)，通過宣傳頁、微信等途徑開展專項(xiàng)宣傳教育活動(dòng)，提高廣大客戶對(duì)非法集資風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、防范和抵制能力。

　　二是加強(qiáng)隊(duì)伍管理。

　　組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)，以及打擊和處置非法集資有關(guān)政策，加強(qiáng)合規(guī)教育培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和合規(guī)意識(shí)，增強(qiáng)對(duì)非法集資行為的鑒別能力。

　　三是加強(qiáng)賬戶管理。

　　嚴(yán)格投資、擔(dān)保、咨詢類公司的銀行賬戶業(yè)務(wù)辦理，確保賬戶資料真實(shí)、完整、合規(guī)。對(duì)已開辦賬戶認(rèn)真梳理，發(fā)現(xiàn)虛名、假名、匿名賬戶或無法核實(shí)賬戶，立即中止業(yè)務(wù)辦理。切實(shí)落實(shí)銀行卡非柜面業(yè)務(wù)開通、代理辦卡、交易監(jiān)測等各項(xiàng)規(guī)定，發(fā)現(xiàn)使用偽造居民身份證的，或有合理理由懷疑客戶從事或協(xié)助他人從事買賣身份證或銀行卡的，及時(shí)采取暫停交易或收回受理終端、關(guān)閉網(wǎng)絡(luò)支付接口等措施。

　　四是加強(qiáng)反洗錢管理。

　　強(qiáng)化針對(duì)非法集資的可疑資金監(jiān)測工作，嚴(yán)格監(jiān)測日常交易數(shù)據(jù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資的可疑交易。加強(qiáng)現(xiàn)金管理，對(duì)各類投資、咨詢、擔(dān)保等中介機(jī)構(gòu)及法人大額取現(xiàn)，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)現(xiàn)金管理規(guī)定。

　　通過此次宣傳活動(dòng)，使社區(qū)居民了解到非法集資與反假幣知識(shí)，同時(shí)增強(qiáng)了公民的自我保護(hù)意識(shí)，共同遠(yuǎn)離非法集資，建設(shè)美好生活!